Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Полная версия
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
текст
0
Жанр: банковское делоинтернет-бизнесрискифинансовый менеджментборьба с терроризмомфинансовый контрольплатежные системыинтернет-сервисыэлектронные деньгиэкономические преступления
Язык: Русский
Год издания: 2015
Добавлена:
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.